O montante foi transferido entre setembro de 2023 e setembro de 2024. A origem do dinheiro é a Wave Intermediações, apontada como um dos principais CNPJs da chamada “rede Arpar”, conjunto de mais de 40 empresas que a CPMI do INSS considera de fachada, usadas para ocultar a origem ilícita de recursos.

O nome “rede Arpar” deriva de uma das companhias do grupo, pertencente a um associado do Careca do INSS. No relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), a estrutura é descrita como um sistema de lavagem que movimentou mais de R$ 39 bilhões, responsável por branquear os valores desviados no esquema previdenciário.

A Wave Intermediações, que fez os repasses, não tem relação direta com a Wave Construções Inteligentes, outra empresa também sancionada pelos EUA no mesmo dia. Além da Victory e da Wave Construções, os norte-americanos puniram Victor Shimada, sua secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, a Pixwave Soluções de Pagamentos e a companhia portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.

Esta é a primeira vez que Washington impõe sanções por vínculo com o PCC desde que classificou a facção como organização terrorista.

Durante os trabalhos da CPMI, no fim de 2023, os parlamentares não conseguiram quebrar os sigilos da Victory Trading. Mesmo assim, a empresa aparece em relatórios de inteligência financeira (RIFs) enviados à comissão. Um desses documentos relaciona a Victory a uma das principais companhias da “rede Arpar”: a ACX ITC Serviços de Tecnologia.

A quebra de sigilo da ACX, revelada anteriormente, mostrou que a empresa fez pagamentos para a ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Sterman, e para o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro. “Identificamos que a empresa ACX ITC utiliza o mesmo dispositivo para realizar login em contas de outras duas empresas, a saber, Texas Quantum Serviços Digitais e Victory Trading. Sendo que a Victory já foi comunicada anteriormente por atividade suspeita”, diz trecho do RIF.

A ACX ITC, formalmente, tem capital social de R$ 101 milhões. Seu proprietário é o paulistano Ericsson de Azevedo, de 52 anos. Contudo, seu padrão de vida não condiz com o de um empresário desse porte: durante a pandemia de Covid-19, ele recebeu dez parcelas do auxílio emergencial. Seu último endereço registrado é em um condomínio simples no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo.

Tanto a Wave Intermediações quanto a Victory Trading são mencionadas nas investigações sobre o desvio de milhões de reais do patrocínio da VaideBet ao Corinthians. Segundo o Ministério Público, Victor Shimada atuava como operador financeiro do esquema. As empresas também foram citadas por Vinicius Gritzbach, delator do PCC assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos.

O relatório da CPMI do INSS indica que a Wave movimentou R$ 2,68 bilhões entre setembro de 2023 e agosto de 2025. O RIF sobre a empresa afirma não ter encontrado “justificativas nem fundamentos econômicos ou legais para a movimentação financeira”, o que pode configurar “indícios do crime de lavagem de dinheiro”. Lavagem de dinheiro é o processo de dar aparência legal a recursos de origem criminosa para inseri-los na economia formal.

Fonte: Metrópoles

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Uma análise preliminar conduzida por autoridades brasileiras indica que nenhum dos dois ocupa uma posição de destaque dentro da organização. Suas relações com o grupo seriam pontuais, restritas a transações específicas.

A sanção foi divulgada pela gestão do presidente americano Donald Trump, que qualificou o PCC como a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental. O governo dos EUA afirma que o grupo representa ameaça significativa à segurança nacional do país.

Desde o anúncio das penalidades, na tarde de quarta-feira, autoridades brasileiras se mobilizam para compreender quais elementos levaram Shimada e Stella a serem incluídos na lista de sancionados. Por ora, não há planos de contatar a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão do Tesouro americano responsável pela medida.

Colaboradores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva informaram que, sempre que possível, o governo brasileiro reitera a autoridades estrangeiras o interesse em ampliar a cooperação internacional no combate ao crime organizado.

Observa-se que as sanções americanas se basearam em investigações conduzidas no Brasil, muitas delas de conhecimento público.

Shimada possui extensa ficha criminal no país. Ele já foi condenado por participar de esquemas de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro contra o antigo Banco Votorantim, hoje denominado BV. Além disso, é réu em um processo que apura desvios de recursos do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas Vai de Bet.

Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda, da Pixwave Soluções de Pagamentos e da Wave Construções Inteligentes. Essas três empresas, junto com a Avenidas Flutuantes, também de Shimada, mas com sede em Portugal, foram igualmente sancionadas.

Já Stella de Oliveira é apontada como colaboradora próxima e parente de Shimada. Segundo as autoridades, ela atuava como sua secretária e intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro vivo, prestando serviços logísticos essenciais para o esquema.

Em dezembro, Shimada e Stella foram denunciados na Justiça da Flórida por envolvimento em lavagem de dinheiro em instituições financeiras de 12 cidades americanas, como Denver, Rochester, Atlanta e Chicago. A denúncia afirma que os valores provinham do tráfico de drogas, mas não menciona nenhuma facção brasileira. O documento aponta que o fornecedor das substâncias ilegais era o mexicano Manuel Garcia-Urrea, conhecido como Manny.

Conhecidos como Japa e Lara Croft, Shimada e Stella contavam com o auxílio de brasileiros residentes nos EUA para movimentar os recursos. Em janeiro, seis pessoas envolvidas no esquema, incluindo outros brasileiros, foram presas pelas autoridades americanas.

Na quarta-feira, após o anúncio das sanções, o governo Lula manifestou preocupação com a medida, que pode gerar efeitos indiretos relevantes sobre instituições financeiras estrangeiras, inclusive brasileiras, devido ao risco de restrições regulatórias e eventual exposição a sanções secundárias.

Essa foi a primeira sanção contra suspeitos de ligações com a facção brasileira depois que o governo Trump, em maio, classificou o PCC e o Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas.

A Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), vinculada ao Ministério da Justiça, afirmou que as medidas contra os brasileiros podem preceder providências ainda mais gravosas, adotadas à margem dos mecanismos ordinários de cooperação internacional. Para a secretaria, a decisão não surpreende e é um desdobramento já esperado após a classificação do PCC como organização terrorista.

Fonte: O GLOBO

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Segundo os investigadores, um membro do grupo, descrito como pessoa de confiança da organização, procurava representantes das empresas oferecendo créditos com descontos atrativos. A proposta levava as vítimas ao erro e, após a concretização da fraude, as empresas começavam a fazer depósitos mensais elevados em uma firma usada como “cofre” do esquema. Em seguida, os valores eram fracionados entre vários integrantes da organização, numa tática para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.

A polícia informou que uma única empresa teve prejuízo estimado em R$ 30 milhões. Os agentes não descartam a existência de outras vítimas. As investigações identificaram uma estrutura criminosa dividida em fases. Na primeira, chamada de “engenharia social”, a principal articuladora da fraude, com ajuda de um homem de confiança, convencia empresas com ofertas de créditos falsos. Depois, os valores eram enviados para uma empresa-cofre e posteriormente distribuídos entre integrantes de uma família apontada como responsável pela lavagem de dinheiro.

De acordo com a polícia, os suspeitos utilizavam técnicas conhecidas como “smurfing”, que consistem no fracionamento de recursos para impedir o rastreamento da origem ilícita do dinheiro. A operação, batizada de “Respiro da Baleia”, investiga crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa, estelionato e possíveis infrações financeiras e tributárias.

Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Londrina, no Paraná. A investigação é conduzida por policiais do Deic e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Cerca de 50 agentes participam da ação. Os mandados foram cumpridos também em condomínios de luxo na região de Alphaville. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens que somam R$ 362 milhões, incluindo seis imóveis.

Fonte: Jovem Pan

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