Uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) desmontou um esquema criminoso de fraudes em créditos, que teria gerado prejuízos milionários a companhias nos estados de São Paulo e Paraná. Conforme apurado, os suspeitos coletavam dados estratégicos sobre as empresas-alvo antes de realizar a abordagem enganosa.
Segundo os investigadores, um membro do grupo, descrito como pessoa de confiança da organização, procurava representantes das empresas oferecendo créditos com descontos atrativos. A proposta levava as vítimas ao erro e, após a concretização da fraude, as empresas começavam a fazer depósitos mensais elevados em uma firma usada como “cofre” do esquema. Em seguida, os valores eram fracionados entre vários integrantes da organização, numa tática para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
A polícia informou que uma única empresa teve prejuízo estimado em R$ 30 milhões. Os agentes não descartam a existência de outras vítimas. As investigações identificaram uma estrutura criminosa dividida em fases. Na primeira, chamada de “engenharia social”, a principal articuladora da fraude, com ajuda de um homem de confiança, convencia empresas com ofertas de créditos falsos. Depois, os valores eram enviados para uma empresa-cofre e posteriormente distribuídos entre integrantes de uma família apontada como responsável pela lavagem de dinheiro.
De acordo com a polícia, os suspeitos utilizavam técnicas conhecidas como “smurfing”, que consistem no fracionamento de recursos para impedir o rastreamento da origem ilícita do dinheiro. A operação, batizada de “Respiro da Baleia”, investiga crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa, estelionato e possíveis infrações financeiras e tributárias.
Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Londrina, no Paraná. A investigação é conduzida por policiais do Deic e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Cerca de 50 agentes participam da ação. Os mandados foram cumpridos também em condomínios de luxo na região de Alphaville. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens que somam R$ 362 milhões, incluindo seis imóveis.
Fonte: Jovem Pan
