A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz), deflagrou na manhã desta terça-feira (26/5) a operação ‘Respiro da Baleia’ contra uma organização criminosa especializada em golpes com créditos fictícios de ICMS. O grupo utilizava uma estrutura complexa para enganar empresas, resultando em um prejuízo estimado em R$ 30 milhões. Até o momento, quatro pessoas foram detidas.
De acordo com as investigações, o esquema iniciava com a engenharia social, fase em que os criminosos coletavam informações sobre as vítimas. Em seguida, um integrante conhecido como gatekeeper (homem de confiança) abordava as empresas, oferecendo créditos de ICMS com um suposto desconto tributário vantajoso. Após aceitar a proposta, a vítima transferia valores mensais significativos para uma empresa cofre, que funcionava como centralizadora dos recursos desviados. Para ocultar a origem do dinheiro, os valores eram fracionados e distribuídos entre membros de uma ‘família lavadora’ por meio de técnicas de smurfing.
O grupo ainda utilizava um mecanismo chamado ‘fluxo reverso’, que simulava o pagamento de obrigações tributárias, retardando a descoberta do prejuízo pelas empresas lesadas. A lavagem de dinheiro era concluída com consultorias de fachada e empresas de um sócio oculto. A operação cumpre 14 mandados de busca e apreensão e prisão na capital paulista, Grande São Paulo, região de Campinas e no estado do Paraná, com um efetivo de 53 agentes, incluindo equipes da Polícia Civil de Londrina. Também foram determinados o sequestro de bens no valor total de R$ 362 milhões e de seis imóveis.
Os crimes apurados incluem estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e infrações tributárias. A investigação prevê que a operação pode identificar novas vítimas e permitir a recuperação de ativos para a Fazenda Pública.
Fonte: Metrópoles
